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미국, '비트코인 믹싱' 범죄로 규정하고 벌금형
#믹싱
미국, '비트코인 믹싱' 범죄로 규정하고 벌금형
Danny Nelson 2020-10-21 10:44

미국 법원이 헬릭스(Helix), 코인 닌자 크립토-텀블링(Coin Ninja crypto-tumbling) 등 암호화폐 믹싱 툴을 운영한 래리 딘 하먼에게 6000만달러(약 682억원)의 벌금형을 결정했다.비트코인 믹싱(텀블링) 서비스는 암호화폐를 섞어 자금출처를 확인하기 어렵게 하는 서비스다. 이번 판결은 미국 법무부가 비트코인 믹싱을 ‘범죄’라고 명시한 첫 사례로, 이와 유사한 서비스의 앞날에 먹구름이 드리우게 됐다.검찰은 하먼이 2014~2017년 당국에 등록하지 않은 화폐서비스 사업인 헬릭스를 운영했고 고객들을 위해 122

암호화폐 흐름 숨기는 믹싱앤텀블러 서비스들을 알아보자
#믹싱
암호화폐 흐름 숨기는 믹싱앤텀블러 서비스들을 알아보자
박근모 기자 2020-04-22 09:10

블록체인은 위변조할 수 없는 모든 거래 내역을 누구나 볼 수 있도록 투명하게 공개함으로써 사용자가 그 결과값을 신뢰할 수 있다는 개념에서 시작했다. 이른바 '신뢰의 기술'이라고 일컫는 이유다. 하지만 이같은 암호화폐의 핵심 가치를 버린 채 익명 속에서 편익만 취하고자 하는 악용 사례가 이어지고 있다.거래 내역을 숨기기 위한 '믹싱앤텀블러(Mixing and Tumbler, 이하 믹싱)'가 대표적이다. 성착취 동영상 판매 사건으로 국내를 떠들썩하게 만든 '박사' 조주빈(24)씨 사건에서도, 조씨 일당은 대가로 받은 암호화폐의 추적을

'성착취 박사방' 조주빈 암호화폐 계좌서 32억 포착
#텔레그램
'성착취 박사방' 조주빈 암호화폐 계좌서 32억 포착
박근모 기자 2020-03-25 05:00

텔레그램에 ‘박사방’을 열고 미성년자를 포함한 여성들을 대상으로 성착취 범죄를 저지른 ‘박사’ 조주빈(24)씨가 박사방 거래에 이용한 암호화폐 지갑(은행계좌에 해당)에서 수십억원에 이르는 자금 흐름이 확인됐다. 경찰은 조씨 집에서 압수한 1억3천만원의 현금과 함께 이 자금도 범죄 수익일 가능성이 있다고 보고 수사하고 있다.24일 코인데스크코리아가 조씨가 박사방에 ‘돈을 보내라’고 공지한 암호화폐 지갑을 추적한 결과, 조씨가 박사방 운영 등에 활용한 ‘이더리움’ 암호화폐 지갑에서 최대 32억원에 이르는 자금 흐름이 포착됐다. 국내 3

MS 엔지니어, 수십억 공금횡령 뒤 비트코인으로 자금세탁
#마이크로소프트
MS 엔지니어, 수십억 공금횡령 뒤 비트코인으로 자금세탁
Paddy Baker 2020-02-28 15:00

마이크로소프트(Microsoft) 출신 소프트웨어 엔지니어가 재직 당시 회삿돈 수백만 달러를 횡령한 뒤 이를 비트코인으로 세탁한 혐의로 유죄를 선고받았다. 피고인은 이 돈으로 호화로운 생활을 즐긴 것으로 드러났다.미국 시애틀 지방법원은 지난 25일 마이크로소프트웨어 재직 당시 회삿돈 1천만 달러(약 120억 원)를 사취한 볼로디미어 크바슈크(Volodymyr Kvashuk)에게 연방법 기준 총 18가지 죄목을 적용해 유죄를 선고했다.우크라이나 출신으로 현재 워싱턴주 랜턴 지역에 거주하는 크바슈크는 지난 2016년부터 2018년까지

개발자의 책임은 어디까지인가…'비트코인 믹서 개발' 하몬 체포돼
#비트코인
개발자의 책임은 어디까지인가…'비트코인 믹서 개발' 하몬 체포돼
Leigh Cuen 2020-02-14 18:00

코인 닌자(Coin Ninja)의 CEO 래리 하몬(Larry Harmon)이 다크넷 시장 알파베이(AlphaBay)에서 3억 달러어치 암호화폐의 자금세탁을 공모한 혐의로 이번주 초에 체포됐다. 그러나 하몬의 가족은 그가 알파베이를 사용한 적이 없다고 주장하고 나섰다.하몬 사건은 암호화폐 업계에서 개발자의 책임은 어디까지인지에 대한 화두를 던지고 있다.하몬은 암호화폐 미디어 사이트인 코인 닌자 외에도 개별 송금의 추적을 더 어렵게 하기 위해 거래를 여러 묶음으로 합치고 섞어 송출하는 비트코인 믹서 헬릭스(Helix)를 개발했다. 미

라이트닝 결제와 포르노 시장의 역학관계
#라이트닝
라이트닝 결제와 포르노 시장의 역학관계
Leigh Cuen 2020-01-30 10:00

2020년은 비트코인이 마침내 성인물, 포르노 등 성인 유흥업계에 성공적으로 자리매김하는 해가 될까? 그럴 수도 있겠지만 큰 성공까지는 여전히 갈 길이 멀다.지난해 6월 영국 런던의 스트립클럽 23폴스트릿(23 Paul Street)이 고객들이 잘 쓰지 않는다며 비트코인 결제를 중단한 일도 있었다. 그러나 앞으로는 거래 속도가 빠르면서 수수료는 낮은 라이트닝네트워크 덕에 온라인 플랫폼 결제량이 늘어날 가능성도 크다.라이트닝 채널에 대한 수요가 늘면서 이를 지원하는 서비스 제공업체도 생기고 있다. 이터레이티브 캐피털(Iterative

암호화폐 시장 '익명' 중심으로 갈라진다…와사비월릿 거래 중단
#AML
암호화폐 시장 '익명' 중심으로 갈라진다…와사비월릿 거래 중단
Danny Nelson 2019-12-30 18:00

내년에는 암호화폐 역사상 가장 중대한 포크(fork)가 일어날 가능성이 있다. 규제 당국의 승인을 받은 거래소들과 프라이버시를 중시하는 이용자들이 둘로 갈라설 수 있기 때문이다.바이낸스(Binance) 싱가포르 거래소는 최근 발표를 통해, @bittlecat라는 트위터 계정을 사용하는 이용자가 지난 주말 여러 해시값을 하나의 묶음으로 섞어 거래 내용을 기록하는 와사비월릿(Wasabi wallet)에 비트코인을 보내려고 시도했으며, 이는 거래소의 자금세탁방지(AML) 정책을 명백하게 위반하는 행위에 해당해 문제의 계정을 잠정 사용 중

바이낸스 해커, 5월 탈취한 암호화폐 아직도 세탁중
#자금세탁
바이낸스 해커, 5월 탈취한 암호화폐 아직도 세탁중
William Foxley 2019-08-12 18:29

 지난 5월 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 일어난 해킹 사건으로 유출된 자금이 여전히 세탁 작업을 거치고 있는 것으로 밝혀졌다.암호화폐 자금 흐름을 분석하는 룩셈부르크 업체 클레인(Clain.io)은 칩믹서(Chipmixer)라는 업체가 이른바 믹싱(mixing) 작업을 통해 해커가 바이낸스에서 탈취한 코인 7074개의 출처를 세탁하고 있다는 조사 결과를 발표했다. 지난 6월 12일 이후에만 적어도 4836개의 비트코인이 이런 방식으로 세탁된 것으로 보인다.비트코인 믹싱은 텀블링(tumbling)으로도 알려져 있다.

유로폴, 비트코인 돈세탁 사이트 '베스트믹서' 폐쇄
#비트코인
유로폴, 비트코인 돈세탁 사이트 '베스트믹서' 폐쇄
Stan Higgins 2019-05-23 19:30

 네덜란드 금융범죄수사국(The Dutch Financial Criminal Investigative Service)이 비트코인 믹싱 사이트를 적발해 폐쇄했다. 이번 수사는 유로폴과 유럽 내 여러 수사 당국의 공조로 진행되었다.유로폴은 22일 성명서를 내고 “베스트믹서닷아이오(Bestmixer.io) 사이트 폐쇄는 암호화폐 믹싱 사이트에 대한 최초의 사법 집행으로 해당 사이트에 대해서는 이미 지난해 여름부터 수사가 진행돼왔다”고 밝혔다. 경찰은 수사 과정에서 룩셈부르크와 네덜란드에 있는 여섯 개의 서버를 압수수색 했다.믹서(mixe


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