2016년 비트파이넥스서 탈취한 BTC 36억달러 회수
미 법무부, 해킹 비트코인 세탁 혐의로 맨하탄 래퍼 부부 체포
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전지성
전지성 2022년 2월9일 08:41
피의자 일리야 리히텐슈타인, 헤더 모건 부부. 출처=데일리메일 캡처
피의자 일리야 리히텐슈타인, 헤더 모건 부부. 출처=데일리메일 캡처

지난 2016년 가산자산 거래소 비트파이넥스가 해킹으로 빼앗긴 BTC(비트코인) 가운데 36억달러(약 4조3000억원) 상당을 되찾았다.

미국 법무부는 8일(현지시간) “2016년 가상자산 거래소 비트파이넥스에서 해킹으로 훔쳐낸 비트코인을 함께 세탁하려던 혐의로 부부를 체포하고 이들이 세탁하려던 비트코인 45억달러(약 5조3800억원) 가운데 36억달러 상당을 압수했다”고 밝혔다.

2016년 해킹 피해 규모는 11만9754 비트코인(한국시간 9일 오전 기준 약 6조4500억원)이다.

리자 모나코(Lisa O. Monaco) 법무차관은 이날 “법무부가 자금세탁 혐의로 공범을 체포하고 법무부 사상 최대 규모의 금융자산을 압류한 것은 가상자산이 범죄자들에게 안전한 피난처가 아니라는 사실을 보여준다”고 밝혔다.

그는 “피고인들은 미로 같은 가상자산 거래를 통해 도낭당한 가상자산을 세탁하려 했지만 디지털 세계의 익명성에 숨으려는 노력은 헛된 행동이라는 사실이 다시 한번 확인됐다”고 설명했다.

또 “우리는 훔쳐낸 가상자산을 어떤 형태로 바꿔도 추적할 수 있다”고 덧붙였다.

 

맨하탄 래퍼 부부 자금세탁 혐의로 체포

 

체포된 피의자는 뉴욕 맨해튼의 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein·34)과 헤더 모건(Heather Morgan·31세) 부부다.

이들은 해커가 비트파이넥스의 거래 시스템에 침투해 2000건 이상의 불법 거래로 훔쳐낸 비트코인 세탁에 공모한 혐의를 받고 있다. 불법 자금세탁 혐의 외에 해킹 혐의는 받고 있지 않은 것으로 알려졌다.

데일리메일은 이날 “체포된 부부는 러시아와 미국의 시민권을 갖고 있고 함께 온라인 마케팅 회사를 세웠다”고 전했다.

매체는 모건의 경력에 주목했다. 그는 저널리스트로서 미국 경제전문지 포브스에 기고한 경험이 있고 래퍼 '래즐칸(Razzlekhan)'으로도 활동했다.

모건은 자신에 대해 “설득, 사회공학, 게임이론의 전문가”라고 표현한 적이 있다. 그가 작곡한 노래에서 자신을 ‘월스트리트의 악어(Crocodile of Wall Street)'라고 표현했다고 매체는 전했다.

 

비트파이넥스, 테더 사기 혐의 기소 전력

 

비트파이넥스는 최근 가상자산 데이터 사이트 코인마켓캡 현물 거래량 순위 9위다.

2012년 네덜란드 출신 얀 루도비쿠스 반 데르 벨데(Jan Ludovicus van der Velde) 최고경영자(CEO)가 홍콩에 세웠다.

2015년 스테이블 코인 USDT(테더)를 상장하고 "미국 달러와 1대 1로 연동됐다"고 주장했지만 실제로는 USDT를 발행할 때마다 그만큼의 달러를 은행에 예치하지 않은 사실이 2019년 드러났다. 

미국뉴욕주검찰청(NYAG)은 고객과 시장을 속인 혐의로 비트파이넥스를 기소했고 2021년 2월 비트파이넥스는 벌금 1850만달러(약 205억원)를 내고 소송을 끝냈다.

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블루스 2022-02-10 15:47:37
로스트코인 전부 혹은 일부가 몇 년 내로 원래의 주인들에게 귀속 된다, 즉 비트코인은 강하다

캐롤 2022-02-09 14:50:16
해킹된 자금 되찾을수 있는 기술도 좋지만 해킹을 막을수 있는 기술이 활성화 되였으면 더 좋을거 같아요.

스폰지Bob 2022-02-09 12:25:26
블록체인 익명성을 역으로 추적 한다는걸 확실하게 증명해 주네요

김 걸 2022-02-09 12:11:15
많이 발전했네 거래소들 조금 안심될수 있겠다.

kiki 2022-02-09 10:57:21
자랑하고싶어가 입이 근질거릴건디 우찌 참아요? ㅋㅋㅋㅋㅋ 그래 그래 못참지~