미국 연방 검찰이 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스와 헤지펀드간 통신 기록을 요청했다. 자금세탁 제재를 위반했는지 여부를 조사하기위한 일환이다.
8일(현지시각) 코인데스크US에 따르면 미국 시애틀 워싱턴 서부 지역 검사실은 헤지펀드에 바이낸스와의 통신 기록을 제출하라는 소환장을 발송했다.
워싱턴포스트는 “이 소식은 지난해 11월 FTX의 파산 이후 일일 거래량 기준 세계 최대 규모의 바이낸스에도 관심이 집중된 가운데 나왔다”며 “바이낸스의 사업 관행과 재무상태에 언론과 규제당국의 관심이 집중됐기 때문”이라고 짚었다.
앞서 법무부는 지난 2018년부터 바이낸스의 자금세탁방지법 위반 여부를 조사해온 바 있다. 워싱턴포스트가 인용한 법조계 전문가들에 따르면 이는 바이낸스가 한동안 규제 우회 정책을 취해온만큼 법적 허점이 있을 것이라는 우려 탓이다.
패트릭 힐만 바이낸스의 최고전략책임자(CSO)는 “우리는 매일 전 세계 규제 기관들과 대화하고 있다”면서도 미국의 조사 상황에 대해서는 정확한 응답을 피했다.
코인데스크US는 “바이낸스는 최근 워싱턴DC에서 로비에 적극적으로 나서고 있다”며 “미국 정부와의 관계 개선에 노력하는 중”이라고 덧붙였다.
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