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비트파이넥스 자금동결 연루 크립토캐피털 대표 폴란드서 체포

| 등록 : 2019년 10월 25일 16:00

  폴란드 경찰이 암호화폐 전문 결제업체 크립토캐피털(Crypto Capital)의 이반 마누엘 몰리나 리 대표를 자금세탁 혐의로 체포했다. 폴란드 신문 W폴리티체(W Polityce)와 뉴스 포털 RMF24는 바르샤바 경찰 당국이 몰리나 리 대표의 신병을 인수했다고 보도했다. 암호화폐 사업가 몰리나 리 대표는 15억 즐로티(약 4600억 원)의 자금을 세탁한 혐의로 폴란드 전역에서 수배 중이었다. 폴란드 경찰은 몰리나 리 대표가 “콜롬비아 마약밀매 조직의 […]

비트파이넥스, 동결자금 $8.8억 환수 위해 법원에 소환장 신청

| 등록 : 2019년 10월 23일 20:00

  암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)가 미국 법원에 신탁회사 소속 전임 은행 간부의 증언 조서를 확인할 수 있도록 소환장(subpoena)을 발부해달라고 신청했다. 동결된 거래소 자금 8억 5천만 달러를 환수하는 데 필요한 조치라고 비트파이넥스는 보고 있다. 비트파이넥스는 지난 18일 자로 캘리포니아주 법원에 TCA 뱅코프(TCA Bancorp)의 부회장을 지낸 론 클라이드 먼로(Rondell “Rhon” Clyde Monroe)의 증언조서(deposition testimony)를 확인할 수 있게 허락해달라는 신청서를 […]

USDT, 갖은 악재에도 거래량 최고치 경신

| 등록 : 2019년 9월 5일 14:59

  1년 전 중국 정부는 법정화폐를 암호화폐 거래소에 예치하지 못하게 막는다고 발표했다. 사실상 암호화폐 거래를 금지하는 조치였지만, 중국에서는 여전히 암호화폐 거래가 활발히 이뤄진다. 시장이 정부가 정한 규정을 무시해서 그런 것이 아니다. 규정을 충분히 우회할 만한 방법이 있었기 때문이다. 가장 큰 우회로를 제공한 건 스테이블코인이었다. 그 가운데서도 미국 달러에 가치가 연동된 테더 토큰(USDT)의 역할이 특히 돋보였다. […]

비트파이넥스 “법원 명령 이행에 50만달러, 변호인 60명 썼다”

| 등록 : 2019년 7월 31일 19:00

  비트파이넥스와 테더가 뉴욕주 검찰에 제출할 서류를 준비하는 데에만 약 50만달러를 지출했다고 이들 기업의 법무대리인이 공개 서한을 통해 밝혔다. 스텝토 앤 존슨 법률사무소의 제이슨 웨인스타인과 찰스 마이클, 모건 루이스 앤 보키우스 법률사무소의 데이비드 밀러와 조 필립스 등 변호사인단은 30일 뉴욕주 대법원에 서한을 제출했다. 변호인단은 비트파이넥스와 테더가 뉴욕주 검찰이 요구한 서류를 모두 작성했으므로, 조엘 코언(Joel M. […]

비트파이넥스 “테더에 $1억 갚았다”

| 등록 : 2019년 7월 3일 12:00

암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)가 계열사 테더(Tether)로부터 빌린 돈을 일부 갚았다고 밝혔다. 비트파이넥스는 올해 초 스테이블코인 발행 업체 테더로부터 7억 달러가량의 신용 대출을 받았다. 앞서 뉴욕 검찰은 거래소 고객과 테더 보유자에게 이 사실을 알리지 않고 테더의 예치금을 빌려 간 것은 사기에 해당한다며 비트파이넥스와 테더를 기소한 바 있다. 검찰이 제출한 소장을 보면 비트파이넥스는 결제 업체 크립토 캐피털(Crypto Capital)에 보낸 […]

비트파이넥스, 레오(LEO)토큰 소각 과정 공개한다

| 등록 : 2019년 6월 17일 19:00

암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)가 자체 거래소 토큰인 레오(LEO) 토큰을 되사서 태우는 폐기 과정을 실시간으로 공개하고 있다. 비트파이넥스는 지난 14일 거래소 토큰을 되사는 과정을 투명하게 공개하겠다고 발표했다. 레오토큰 투명 환매 계획(UNUS SED LEO Transparency Initiative)은 비트파이넥스의 모회사 아이파이넥스(iFinex)가 회사 수익으로 유통 중인 레오 토큰을 시가로 사는 현황을 실시간으로 공개한다. 사들인 레오 토큰은 폐기된다. 비트파이넥스는 지난달 투자자들과 약정을 […]