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엘립틱-MIT랩 비트코인 거래 20만건 분석…“불법성 의심 거래 2%”

| 등록 : 2019년 8월 7일 10:00

블록체인 분석 업체 엘립틱(Elliptic)과 MIT 연구진이 함께 비트코인 블록체인에 기록된 거래 데이터를 분석한 결과 불법 행위에 연루된 거래는 많지 않은 것으로 나타났다. 엘립틱과 MIT-IBM 왓슨 인공지능(AI) 연구소의 연구원들은 머신러닝 소프트웨어를 이용해 총 20만 3769건의 비트코인 노드 트랜잭션을 분석한 결과를 펴냈다. 거래량을 환산하면 약 60억 달러어치다. 이번 연구의 목적에는 인공지능을 자금세탁방지 규정을 집행하는 데 활용할 수 […]

태국, FATF 권고안 만족할 암호화폐 자금세탁방지법 만든다

| 등록 : 2019년 8월 6일 22:00

태국 자금세탁방지 규제 당국이 암호화폐를 법적 테두리에 넣는 법 개정을 준비 중이다. 방콕포스트 보도에 따르면, 태국 자금세탁방지기구(Anti-Money Laundering Office, AMLO) 사무총장을 맡고있는 쁘리차 짜른사하야논(Preecha Charoensahayanon) 치안감은 암호화폐가 아직까진 크게 문제 된 적이 없지만 조만간 “자금세탁을 위한 새로운 도구가 될 것”이라고 말했다. 쁘리차 치안감은 AMLO가 현재 암호화폐와 연관된 자금세탁을 둘러싼 민원은 받고 있지 않다면서도, “(암호화폐를 통한 […]

‘암호화폐 자금세탁방지’ 국회 토론회 6일

| 등록 : 2019년 8월 5일 16:30

국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 자금세탁방지 권고안을 발표한 가운데, 국회에서 이를 법제화하기 위한 토론회가 열린다. 김병욱 더불어민주당 의원과 블록체인 미디어협회는 오는 6일 오후 2시 국회 의원회관(9간담회실, 212호)에서 ‘가상자산 거래 투명화를 위한 입법 공청회’를 주최한다. 공청회 주제는 김 의원이 지난 3월 발의한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률’(특금법) 개정안이다. 개정안은 FATF 권고안을 대부분 포함하고 있다. 금융위원회와 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐를 […]

캐나다 정부, 자금세탁방지 규정 강화

| 등록 : 2019년 7월 12일 11:00

캐나다 정부가 자금세탁방지 규정을 강화했다. 캐나다 암호화폐 거래소들이 바뀐 규정의 영향을 받게 됐다. 캐나다 정부는 관보에 범죄 수익 및 테러리스트 자금법(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) 개정 소식을 알리고 변경 사항을 소개했다. 지난달 최종안이 확정된 새로운 규정은 전통적인 금융 업계가 감독하기 어려운 새로운 범죄 수법 부분을 개정하는 데 초점을 맞췄다. 동시에 가상화폐 […]

미 하원, 핀센에 리브라를 묻다

| 등록 : 2019년 7월 1일 19:00

미국 하원의원들이 금융범죄단속국 핀센(FinCEN)에 페이스북의 암호화폐 리브라(Libra)에 관해 직접 질문을 던졌다. 하원 금융서비스위원회 소속의 임마누엘 클리버(Emanuel Cleaver, 민주, 미주리), 트레이 홀링스워스(Trey Hollingsworth, 공화, 인디애나), 빌 포스터(Bill Foster, 민주, 일리노이), 프렌치 힐(French Hill, 공화, 애리조나) 의원은 지난 27일 미국 재무부에서 자금세탁방지 분야를 담당하는 핀센의 케네스 블랑코(Kenneth Blanco) 국장을 불러 리브라 프로젝트에 관해 입장을 듣고 질문을 했다. […]

카카오페이·토스도 자금세탁방지 의무…덩치만큼 책임도 커져

| 등록 : 2019년 6월 28일 17:50

  카카오페이나 토스 같은 전자금융업자도 앞으로 은행이나 저축은행처럼 자금세탁 방지 의무를 지게 된다. 이런 핀테크 사업자들이 송금과 결제 시장에서 파이를 키우면서 끌어모은 선불충전금이 수백억원~천억원대를 넘나들며 웬만한 저축은행 예적금 규모로 불어난 데 따른 것이다. 금융당국은 또 자금세탁 방지를 위한 고액 현금거래 보고 기준을 2천만원에서 1천만원으로 낮춰서 강화하기로 했다. 28일 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 다음달 1일부터 시행될 특정금융거래보고 시행령 […]