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법정화폐 훔쳐서 암호화폐로 파는 해커들

| 등록 : 2019년 9월 16일 11:00

온라인 계정을 해킹할 기술이 부족하거나, 능력은 있지만 시도할 엄두를 못 내는 범죄자들을 도와주는 서비스가 규제 당국의 감시를 피해 성행하고 있다고 인터넷 보안서비스 업체 아머(Armor)가 밝혔다. 아머는 해커들이 이렇게 탈취한 자금(법정화폐)을 직접 쓰다가 적발될 위험을 피하고자 암시장에서 시세보다 훨씬 싼 값에 암호화폐로 교환해 돈세탁을 시도하고 있다고 설명했다. “훔친 자금을 은행 계좌나 원하는 페이팔 계정, 또는 웨스턴 […]

“한국인도 암호화폐로 총기 구매…그러나 비트코인 불법성 거래는 0.5% 뿐”

| 등록 : 2019년 9월 3일 14:38

엘립틱은 세계에서 가장 유명한 블록체인 분석 업체 중 하나다. 전 세계 여러 사법기관이 불법 행위에 연루된 암호화폐 거래를 수사할 때 이곳에 협력을 요청한다. 지난 8월 초, 엘립틱과 MIT-IBM 왓슨 인공지능(AI) 연구소가 내놓은 비트코인 트랜잭션 분석은 그래서 화제가 됐다. 머신러닝 소프트웨어를 이용해 20여 만 건의 비트코인 트랜잭션을 무작위로 골라 분석했는데, 그중 불법 행위에 연루됐을 가능성이 있는 […]

미 재무부, 중국 마약왕 3명 암호화폐 지갑 동결

| 등록 : 2019년 8월 23일 12:00

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 자금 세탁과 마약 밀수 혐의 등을 받고 있는 중국 국적의 용의자 3명에 대해 제재를 부과하고 이들이 보유하고 있는 암호화폐 지갑을 동결했다. 해외자산통제국은 미국의 해외마약거물지정법(Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)에 따라 옌샤오빙과 정푸징, 정광화로 알려진 중국인 세 명을 마약 밀수범으로 지목했다. 이에 따라 이들이 미국 내에서 보유하고 있는 모든 자산은 동결됐고, 이들이 이메일을 주고받을 […]

폼페이오 미 국무장관 “암호화폐도 다른 전자 금융거래처럼 규제해야”

| 등록 : 2019년 8월 22일 17:00

마이클 폼페이오 미국 국무장관이 암호화폐도 다른 전자 금융거래와 똑같이 규제해야 한다고 말했다. 21일 CNBC의 스쿼크 박스(Squawk Box)에 출연한 폼페이오 장관은 페이스북의 리브라(Libra)나 비트코인 등 암호화폐 규제 방식에 대한 질문에 이렇게 대답했다. “저는 다른 모든 전자 금융거래를 규제하는 방식을 암호화폐에도 똑같이 적용해야 한다고 생각합니다. 금융기관 중개를 거치지 않는 경우도 있지만, 암호화폐도 본질적으로 시장에서 유통되는 현금의 한 […]

바이낸스 해커, 5월 탈취한 암호화폐 아직도 세탁중

| 등록 : 2019년 8월 12일 18:29

  지난 5월 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 일어난 해킹 사건으로 유출된 자금이 여전히 세탁 작업을 거치고 있는 것으로 밝혀졌다. 암호화폐 자금 흐름을 분석하는 룩셈부르크 업체 클레인(Clain.io)은 칩믹서(Chipmixer)라는 업체가 이른바 믹싱(mixing) 작업을 통해 해커가 바이낸스에서 탈취한 코인 7074개의 출처를 세탁하고 있다는 조사 결과를 발표했다. 지난 6월 12일 이후에만 적어도 4836개의 비트코인이 이런 방식으로 세탁된 것으로 보인다. 비트코인 […]

암호화폐가 세계를 더 안전하게 만들 수 있다

| 등록 : 2019년 8월 1일 08:00

  국제자금세탁방지기구(FATF)는 1989년 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 창설됐다. 물론 미국이 주도했다. 마약과의 전쟁이 최고조에 이를 때였고, 그해 미군은 파나마를 침공했다. 새로운 국제기구의 최대 과제는 마약조직의 돈줄을 차단하는 것이었다. 세계 모든 금융기관들이 지켜야 할 40개항의 권고(recommendation)가 나왔다. 2001년 뉴욕 국제무역센터 빌딩을 무너뜨린 911 테러가 일어났다. 테러조직의 돈줄을 차단하기 위해 9개항의 권고가 추가됐다. 이름은 권고지만, […]