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[CU@DAXPO] 제시 스피로 체이널리시스 규제 담당

| 등록 : 2019년 8월 8일 18:14

9. 제시 스피로(Jesse Spiro) 체이널리시스 규제 담당 제시 스피로는 블록체인 거래 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)에서 글로벌 정책과 규제를 담당하고 있다. 그는 톰슨 로이터와 리피니티브(Refinitiv)에서 테러 연루, 사이버 범죄 등을 막는 금융범죄 업무를 총괄했다. 스피로는 DAXPO에서 FATF(국제자금세탁방지기구)의 암호화폐 자금세탁방지 기준에 업계가 어떻게 대응할 수 있는지에 대해 토론할 예정이다. -지난 6월 FATF가 발표한 권고안에 대해 어떻게 생각하시나요? “FATF는 블록체인 업계와 […]

태국, FATF 권고안 만족할 암호화폐 자금세탁방지법 만든다

| 등록 : 2019년 8월 6일 22:00

태국 자금세탁방지 규제 당국이 암호화폐를 법적 테두리에 넣는 법 개정을 준비 중이다. 방콕포스트 보도에 따르면, 태국 자금세탁방지기구(Anti-Money Laundering Office, AMLO) 사무총장을 맡고있는 쁘리차 짜른사하야논(Preecha Charoensahayanon) 치안감은 암호화폐가 아직까진 크게 문제 된 적이 없지만 조만간 “자금세탁을 위한 새로운 도구가 될 것”이라고 말했다. 쁘리차 치안감은 AMLO가 현재 암호화폐와 연관된 자금세탁을 둘러싼 민원은 받고 있지 않다면서도, “(암호화폐를 통한 […]

금융위 FIU, 업계와 더불어 ‘암호화폐 거래소 제도화’ 촉구

| 등록 : 2019년 8월 6일 21:00

  국회에 계류중인 암호화폐 자금세탁방지법에 대해 거래소 등 업계가 조속한 처리 및 제도화를 촉구해온 가운데, 정부 금융 당국도 이같은 목소리에 동참하고 나섰다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)의 이태훈 기획행정실장은 6일 오후 국회 의원회관에서 열린 ‘가상자산(암호화폐) 거래 투명화를 위한 입법 공청회’에 참석해 관련 법률 개정 등 제도화가 시급하다고 강조했다. 이 실장은 특히 지난 3월 김병욱 더불어민주당 의원이 발의한 ‘특정금융거래정보 […]

암호화폐가 세계를 더 안전하게 만들 수 있다

| 등록 : 2019년 8월 1일 08:00

  국제자금세탁방지기구(FATF)는 1989년 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 창설됐다. 물론 미국이 주도했다. 마약과의 전쟁이 최고조에 이를 때였고, 그해 미군은 파나마를 침공했다. 새로운 국제기구의 최대 과제는 마약조직의 돈줄을 차단하는 것이었다. 세계 모든 금융기관들이 지켜야 할 40개항의 권고(recommendation)가 나왔다. 2001년 뉴욕 국제무역센터 빌딩을 무너뜨린 911 테러가 일어났다. 테러조직의 돈줄을 차단하기 위해 9개항의 권고가 추가됐다. 이름은 권고지만, […]

예상밖의 결과: FATF, 비트코인 그리고 금융배제

| 등록 : 2019년 7월 30일 19:00

지난주 리브라에 관한 세번째 칼럼을 썼다. 금융 포용성을 목표로 하는 리브라가 맞닥뜨린 핵심적인 딜레마는 프라이버시 보호와 고객신원 확인을 모두 달성하는 것은 불가능하다는 내용이었다. 이번주는 리브라나 페이스북은 언급하지 않겠다. 다만 그 딜레마 자체를 좀 더 깊이 다뤄보려 한다. 리브라 프로젝트만 해당된다고 볼 수 없는 현상이기 때문이다. 문자 그대로 ‘당신의 고객이 누구인지 알라'(Know Your Customer)라는 고객신원 확인(KYC) 원칙이 […]

국내 거래소들, FATF 권고안 이후 ‘속수무책’ 관망중

| 등록 : 2019년 7월 17일 16:30

국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 규제에 관한 권고안을 확정해 발표한 지 한달이 지났지만, 국내 암호화폐 거래소들은 사실상 별다른 준비에 착수하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 현행법에 아직 권고안이 반영되지 않은데다, 요구치가 상당히 높아 섣불리 나서기 힘든 상황이다. 17일 코인데스크코리아 취재를 종합하면, 거래소들은 추이를 지켜볼 뿐 별다른 준비를 하고 있지는 않다. 빗썸과 코인원 정도가 최근 자금세탁방지 조직을 신설했다. 다만, 두 […]